1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司应该依据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监督管理指引第2号——上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金管理办法》等有关法律法规，现将公司2024年半年度募集资金存储放置与实际使用情况专项说明如下：
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏华辰变压器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕749号）核准，公司公开发行人民币普通股（A股）40,000,000.00股，每股面值人民币1元，每股发行价格为8.53元，募集资金总额为人民币34,120.00万元，扣除发行费用人民币7,334.42万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币26,785.58万元。该项募集资金于2022年5月9日全部到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况做了审验，并由其出具天健验〔2022〕185号《验资报告》。
为规范公司广泛征集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监督管理指引第2号——上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定法律法规的规定，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放和使用进行专户管理，并严格按公司《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理资金。
2022年5月9日，公司与甬兴证券有限公司（以下简称“保荐人”）就这次发行募集资金的监管分别与中国民生银行股份有限公司南京分行、中国工商银行股份有限公司徐州泉山支行、中国建设银行股份有限公司徐州泉山支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。该等协议的内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2023年12月31日，除中国工商银行股份有限公司徐州泉山支行（账号9901）已经注销、对应《募集资金专户存储三方监管协议》已相应终止外（具体请见公司于2023年4月1日在上海证券交易所官网（）披露的《江苏华辰关于注销部分募集资金专户及部分募集资金打理财产的产品专用结算账户的公告》），其余《募集资金专户存储三方监管协议》正常履行。
注：1.中国民生银行股份有限公司徐州铜山支行为中国民生银行股份有限公司南京分行下设的二级支行。
2.公司的募集资金专用账户中国工商银行股份有限公司徐州泉山支行（账号9901）已注销。
3.中国建设银行股份有限公司徐州翟山支行为中国建设银行股份有限公司徐州泉山支行下设的二级支行。
4.初始存放金额与募集资金净额差异为2,634.42万元，系保荐费、律师费、审计及验资费、用于首次公开发行的信息公开披露费用及发行手续费等其他发行费用。
公司2024年半年度募投项目的资金使用情况，参见《2024年半年度募集资金使用情况对照表》（附表1）。
公司于2022年6月20日召开的第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，赞同公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的金额为74,424,661.80元和已支付发行费用5,810,157.54元（不含增值税进项税），本次预计置换募集资金合计人民币80,234,819.34元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏华辰变压器股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2022〕7982号）。企业独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐人发表了核查意见。
具体内容详见公司于2022年6月21日在上海证券交易所官网（）披露的《江苏华辰变压器股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-011）。
公司于2024年4月24日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，赞同公司使用不超过3,000万元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期为2024年4月24日至2025年4月23日。公司监事会以及保荐人对该事项均发表了同意意见。在上述额度及有效期限内，公司可循环滚动使用，公司董事会授权管理层行使投资决策并签署相关合同文件。
具体内容详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所官网（）披露的《江苏华辰变压器股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-026）。
截至2024年6月30日，公司尚未赎回的现金管理产品余额1,700.00万元，2024年半年取得理财收益36.11万元，详细情况如下：
公司于2022年10月28日召开的第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证或保函支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意在不影响募集资金资本预算正常进行的前提下，在募投项目实施期间，根据真实的情况使用银行承兑汇票、信用证或保函支付募投项目所需资金，使用票据方式支付部分资金到期后，再以募集资金进行等额置换，并从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。企业独立董事、监事会已对以上事项发表了明确的同意意见；公司保荐人甬兴证券有限公司对本事项出具了明确的核查意见。
具体内容详见公司于2022年10月29日在上海证券交易所官网（）披露的《江苏华辰变压器股份有限公司关于使用银行承兑汇票、信用证或保函支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-029）。
本公司技研中心及营销网络建设项目无法单独核算效益。该技研中心建设对单位现在有研发场地进行装修改造，新增研发设备、软件设备、办公设备投入。营销网络建设最重要的包含国内办公网点的租赁装修、设备购置以及线上线下品牌推广活动等。项目建设完成后，一方面，有利于提升公司的研发能力及研发技术水平，不但可以提升公司产品的创新性，增加客户对公司产品的满意度，还能更加进一步加快研究成果转换，提升公司研发及生产效率，优化公司的盈利水平和市场竞争力；另一方面，公司营销渠道的深度和广度将进一步拓宽，国内市场覆盖度逐渐增强，品牌知名度也得到进一步提升，同时也将大幅度的提高公司营销总部对销售业务的管理效率，从而拉动公司销售业绩的增长。故该项目无法单独核算效益。
公司于2022年12月6日召开的第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十七次会议，审议通过《关于募集资金投资项目调整投资金额及延期的议案》，同意对公司首次公开发行股票募集资金的三个募投项目做调整投资金额，并结合真实的情况对相关项目建设完成时间进行延期。企业独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐人发表同意的核查意见。
具体内容详见公司于2022年12月7日在上海证券交易所官网（）披露的《江苏华辰变压器股份有限公司关于募集资金投资项目调整投资金额及延期的公告》（公告编号：2022-033）。
公司于2023年12月13日第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨调整募集资金内部投资结构的议案》，赞同公司在募投项目实施主体不变的情况下，变更部分募集资金用途暨调整募集资金内部投资结构事项。公司于2023年12月29日召开2023年第二次临时股东大会决议通过上述议案。
具体内容详见公司于2023年12月14日在上海证券交易所官网（）披露的《江苏华辰变压器股份有限公司关于变更部分募集资金用途暨调整募集资金内部投资结构的公告》（公告编号：2023-040）。
公司于2024年4月3日召开公司第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项、延期的议案》。同意对“新能源智能箱式变电站及电气成套设备项目”进行结项，并将“节能环保输配电设备智能化生产技改项目”和“技研中心及营销网络建设项目”达到预定可使用状态的时间延长至2024年10月31日。本事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于2024年4月8日在上海证券交易所官网（）披露的《江苏华辰变压器股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项、延期的公告》（公告编号：2024-017）。
截至2024年6月30日，本公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见《变更募集资金投资项目情况表》（附表2）。
报告期内，公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，对募集资金使用情况做了及时、真实、准确、完整的信息公开披露，不存在募集资金管理违规的情形。
注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金资本预算为依据确定。
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方式应与承诺效益的计算口径、计算方式一致。
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2024年8月30日在公司三楼会议室以现场表决方式召开，会议通知已于2024年8月19日以电子邮件及通讯的方式通知全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席耿德飞先生召集并主持。董事会秘书、证券事务代表列席了会议，会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《江苏华辰变压器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的规定，会议合法有效。
监事会认为，公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和企业内部制度的各项规定；内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等有关机构的要求，能够真实、准确、完整、客观地反映公司2024年上半年度的经营管理和财务情况等事项；不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；对该报告无异议，且未发现参与报告编制和审议的人员有违反内幕信息保密规定的行为。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的《江苏华辰变压器股份有限公司2024年半年度报告》及《江苏华辰变压器股份有限公司2024年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于＜2024年半年度募集资金存储放置与实际使用情况的专项报告＞的议案》
公司监事会审核了《2024年半年度募集资金存储放置与实际使用情况的专项报告》，认为公司广泛征集资金存储放置与使用符合《上市公司监督管理指引第2号——上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理办法》等相关规定的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的《江苏华辰变压器股份有限公司关于2024年半年度募集资金存储放置与实际使用情况的专项报告》。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2024年8月30日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2024年8月19日以电子邮件及通讯的方式通知全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议5人）。会议由董事长张孝金先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《江苏华辰变压器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，会议合法有效。
公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和企业内部制度的各项规定；内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等有关机构的要求，能够真实、准确、完整、客观地反映公司2024年上半年度的经营管理和财务情况等事项；不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；对该报告无异议，且未发现参与报告编制和审议的人员有违反内幕信息保密规定的行为。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的《江苏华辰变压器股份有限公司2024年半年度报告》及《江苏华辰变压器股份有限公司2024年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于＜2024年半年度募集资金存储放置与实际使用情况的专项报告＞的议案》
董事会认为公司广泛征集资金存储放置与使用符合《上市公司监督管理指引第2号——上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理办法》等相关规定的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的《江苏华辰变压器股份有限公司关于2024年半年度募集资金存储放置与实际使用情况的专项报告》。
同意制定公司《舆情管理制度》，并对公司《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》进行修订。《江苏华辰变压器股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》于同日在上海证券交易所网站（）予以披露。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
投资者可于2024年9月6日（星期五）至9月12日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱进行提问。公司将在说明会上对投入资产的人普遍关注的问题进行回答。
江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月31日上海证券交易所网站（）及指定媒体发布公司《2024年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务情况，公司计划于2024年9月13日下午16:00-17:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的详细情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息公开披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
（一）投资的人可在2024年9月13日下午16:00-17:00，利用互联网登录上证路演中心（），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资的人可于2024年9月6日（星期五）至9月12日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱向公司提问，公司将在说明会上对投入资产的人普遍关注的问题进行回答。
本次业绩说明会召开后，投资的人能通过上证路演中心（）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
